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泼油漆、砸啤酒瓶!杭州多位学生陷入噩梦……中招的都是本地人!

来源:网络阅读: 2019-09-29

签订翻倍借款凭证、制造资金走账流水或持现金拍照等虚假给付事实,而实际取得钱款金额大幅度低于借款金额,过后又肆意认定违约,隐瞒真实借款还款环境,暴力索债...

签订翻倍借款凭证、制造资金走账流水或持现金拍照等虚假给付事实,而实际取得钱款金额大幅度低于借款金额,过后又肆意认定违约,隐瞒真实借款还款环境,暴力索债……

日前,杭州市余杭法院宣判了一起“套路贷”恶势力犯法集团案件。这个团伙的犯案手执法人瞠舌,且专找刚成年的杭州当地学生下手。

庭审现场,图片由余杭法院提供

创立“公司”

专业从事“套路贷”

2017年初,徐某未经挂号在杭州市余杭区以“易速贷公司”名义放贷,后改称“183公司”,主营“零用贷”,以刚成年的杭州当地工钱主要放贷工具。其间,徐某陆续招募陈某、楚某、张某、刘某、汪某等工钱组织成员。

该组织人员牢固,分工明确,老板徐某卖力洽谈签约,其余成员主要卖力催债,刘某后转做财政卖力记账。组织还设立专门的微信群,成员均在群里,有时候会通过群里布置事情,徐某有时会在群内发红包联络情感。组织还有专门的车辆用于上门追讨,成员催收到钱后会有提成。

签订翻倍借条

拿现金拍照

每一个介绍到徐某处借款的人,徐某城市亲自出头与之“深谈”一番,主要是调查和了解借款人是否切合要求。而徐某等人之所以选择刚成年的杭州当地工钱放贷工具,无外乎两点考量:刚成年凡是涉世未深好忽悠,当地人凡是家里有钱还得出。

2017年4月,大学生嘉嘉经人介绍到徐某处借款2万元,徐某在了解嘉嘉的家庭及学校环境后同意出借,但却让嘉嘉签订2张金额均为4万元的借条,美其名曰“财政留档”,并让嘉嘉手持4万元现金拍了照片,还制作了4.3万元的银行转账流水,但实际交付给嘉嘉的款项在扣除第一期利息、处事费、上门费、手续费等之后只有7000元。

2017年10月,风风经人介绍到徐某处借款2万元,应徐某等人要求风风以汽车抵押,徐某还以“公司端正”为由让风风签订多份金额均为4万元的借条、借款条约、抵押条约、收条等,且出借人栏均为空白,并为风风的车辆安装了GPS,但扣除押金、汽车备用钥匙费等用度后实际得手只有8000元。

在案十起事实中,无一不签订两份以上双倍或多倍的借条、借款条约、抵押条约、租赁条约等各类门类债务凭证,并制造按虚高协议转账的虚假给付事实,而实际得手的资金平均约为借款金额对折阁下。

泼油漆、砸啤酒瓶、高音喇叭喊话

各类暴力催债

放贷后,如借款人凌驾还款日的17时或装在车上的GPS掉线等,徐某等人就认定借款人违约,卖力追讨的成员就会向借款人通过言语威胁等方法进行电话催收。

不还的话再持多份借款凭证(且隐瞒真实还款环境)上门向借款人怙恃等亲属索债,泼油漆、砸啤酒瓶、写“负债还钱”等大字、射弹弓、高音喇叭喊话等暴力、威胁、恫吓行为齐上,更有甚者,以不还钱就抓走借款人相要挟,后因借款人父亲持刀反抗才未得逞。

但大都环境下,各借款人及借款人亲属或因信息差池称而陷入错误认识、或迫于徐某等人的暴力、威胁最终交付了相关款项。

公司创立至2017年11月的短短数月期间,在案十起事实中,徐某为首的恶势力犯法集团的涉案金额为敲诈勒索25.6万元(个中10万元未实际取得)、诈骗4.11万元。

主犯被判六年八个月

余杭法院经审理认为,以被告人徐某为首的恶势力犯法集团以犯科占有为目的,假借民间借贷之名,实施“套路贷”犯法运动,回收欺骗、暴力、威胁等手段,多次有组织地实施诈骗、敲诈勒索等行为,为非作恶、逼迫黎民,扰乱经济、社会秩序,造成了较为恶劣的社会影响。

被告人徐某等人别离组成敲诈勒索罪、诈骗罪,按照各被告人的犯法情节,判处被告人徐某等人有期徒刑六年八个月至三年不等,并惩罚金人民币五万元至一万五千元不等;并判处相关财物发还被害人,没收作案东西,责令各被告人退出其余违法所得。

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